干货收藏 | 中国企业在泰国投资备案(ODI备案)详细流程

一文读懂

企业境外投资备案

(ODI备案)

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对于想要从事境外投资业务的宝子们来说，第一步该怎么做？内心肯定充满了疑虑。作为专业帮助用户发展跨境商贸的业内资深人士，这里有一个很好的建议——海外投资第一步，从ODI备案开始。

什么是ODI备案？

企业境外投资备案(简称ODI备案)，是指中国企业或团体在中国大陆以外的国家或地区(包括港澳台)以新设立企业、并购或参股外方企业股权等投资的，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。涉及到国有资产的企业，还要获得国资委的批复。

01、谁需要完成备案

1.中国企业或团体在泰国通过并购或参股境外企业的形式进行投资的；

2.中国企业在泰国设立海外办事处的；

（海外办事处是泰国的一种法人实体形式，并非传统意义上的办事处）

3.在泰国申请BOI投促，FBL外商许可的。

境外企业的二次投资行为无需再次申请国内ODI备案。

02、不备案会怎样？

1

资金进出受限

完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，否则资金将无法通过银行合法汇出。

2

无法完成返程投资

若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业，如果没有办理ODI备案手续，则无法完成返程投资，这对于未来有海外上市规划的企业而言需要特别关注。

3

无法享受政府补贴和奖励

若未备案，境内企业无法享受政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

4

惩戒措施

未办理ODI备案即进行境外投资的，境内主体将在一定时限内被禁止任何境外投资行为。相关主管部门有权责令境内主体中止或停止实施该项目并限期改正，对境内主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

03、完成ODI备案的流程

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第一步

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发改部门核准和备案核发《境外投资项目备案通知书》

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第二步

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商务部门核准和备案核发《企业境外投资证书》

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第三步

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外汇登记，由国家外汇

管理局及其分支机构实施间接监管