深圳市星点管理咨询有限公司
主营产品: 粤港两地车牌,ODI境外投资备案,境外各国公司注册咨询,国内金融牌照
企业境外投资核准备案(ODI)的经验分享
发布时间:2024-11-07

随着出海企业数量的不断增加,ODI备案的专业性和必要性日益凸显。ODI备案不仅是确保企业境外投资合法合规的重要手段,同时也为企业提供了众多便利和优势。一旦完成备案,企业便可依法进行资金的境内外转移,并确保未来境外资金的顺畅回流。


备案流程


1、发改委申请备案项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

2、商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案权限下放到银行,需要去境内投资主体的开户行办理备案,外管局监管。


所需材料


1、对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);

2、最新经审计的财务报表;

3、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);

4、境内公司营业执照副本复印件加盖公章;

5、公司开户银行出具的公司存款证明(存款证明需大于投资额);

6、相关董事会决议或出资决议;

7、境外投资真实性承诺书;

8、境外投资项目备案申请表;

9、境内公司授权委托书;

10、境内公司法定代表人身份证件;

11、项目所需准备的其它资料。

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在当今全球化的商业环境中,越来越多的企业将目光投向海外市场,寻求新的增长点和发展机遇。然而,企业在实施出海战略时,首先必须面对的挑战之一便是境外投资备案。这一过程不仅要求企业具备详尽的前期工作准备,还涉及到一系列复杂的文件和流程。第一数据拥有经验丰富的专业团队,为企业提供全方位的ODI服务,缩短办理时长。

经过多年的ODI备案实践,第一数据归纳了若干导致企业境外投资备案申请被驳回的常见原因:首先,企业计划投资的项目若属于国家限制性行业,或缺乏实质性经营活动的投资平台,以及投资项目与企业主营业务完全不相关;其次,企业若为合伙企业,而其母公司规模较小,但境外子公司规模异常庞大;再者,公司资产负债率过高;最后,国内自然人担任境外公司的法人代表。

第一数据在深入分析监管机构的项目审批流程后发现,审批重点主要集中在境内企业运营状况、投资资金来源以及境外投资项目具体内容等方面。选择第一数据作为服务提供商,我们将在项目启动的初期阶段进行严格的内部审核,以确保规避上述问题,从而提高项目审批的成功率。




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