随着出海企业数量的不断增加,ODI备案的专业性和必要性日益凸显。ODI备案不仅是确保企业境外投资合法合规的重要手段,同时也为企业提供了众多便利和优势。一旦完成备案,企业便可依法进行资金的境内外转移,并确保未来境外资金的顺畅回流。
备案流程
1、发改委申请备案项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
2、商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
3、外汇管理局备案权限下放到银行,需要去境内投资主体的开户行办理备案,外管局监管。
所需材料
1、对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);
2、最新经审计的财务报表;
3、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);
4、境内公司营业执照副本复印件加盖公章;
5、公司开户银行出具的公司存款证明(存款证明需大于投资额);
6、相关董事会决议或出资决议;
7、境外投资真实性承诺书;
8、境外投资项目备案申请表;
9、境内公司授权委托书;
10、境内公司法定代表人身份证件;
11、项目所需准备的其它资料。
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经过多年的ODI备案实践,第一数据归纳了若干导致企业境外投资备案申请被驳回的常见原因:首先,企业计划投资的项目若属于国家限制性行业,或缺乏实质性经营活动的投资平台,以及投资项目与企业主营业务完全不相关;其次,企业若为合伙企业,而其母公司规模较小,但境外子公司规模异常庞大;再者,公司资产负债率过高;最后,国内自然人担任境外公司的法人代表。第一数据在深入分析监管机构的项目审批流程后发现,审批重点主要集中在境内企业运营状况、投资资金来源以及境外投资项目具体内容等方面。选择第一数据作为服务提供商,我们将在项目启动的初期阶段进行严格的内部审核,以确保规避上述问题,从而提高项目审批的成功率。
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