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上海自贸区企业办理境外投资备案(ODI)流程
发布时间:2024-11-07

上海自贸区企业办理境外投资备案(ODI)流程

以自贸区ODI备案为例



(一)自贸区ODI备案优势



上海自贸区(保税区域)目前实行管委会备案制度,对于单次备案金额3亿美元以下,可直接报送至自贸区管委会进行备案。大额项目需上报市发改委、市商委、市外管局联席评审。


关于上海自贸区投资主体选取,实行注册资本认缴制,投资主体可选择公司或者合伙企业。投资款项实缴到位,仅可使用非壳类有限公司(开展实际业务,有流水,提供审计报告)。


关于对外付汇,取得证书后直接至上海地区银行办理换汇支付手续。大额换汇需上报市外管局,市外管局同意后方可换汇出境。



(二)时间表



根据ODI备案类业务的初步方案确定、自贸区SPV公司注册、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行结汇等阶段所需时间,预计全流程时间控制在42个工作日以内,各步骤流程的时间进程列示如下:



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注:

1.以上为1个投资主体设立申请1个ODI备案并办理银行结汇所需时间;

2.公司注册及项目尽调过程存在时间进程不完全可控的情况;

3.不包括双方交接材料的时间;



(三)架构设计



1. 上海自贸区ODI证书申请方案

对于境内企业前往境外新设投资、并购海外项目标的等境外投资备案申请,通过搭建以下架构的方式申请ODI备案,具体方案设计如下:



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2. 上海自贸区ODI证书申请——“收购类”方案


针对国内公司拟收购境外公司项目标的,需对境外被收购标的公司进行尽职调查,收购总金额小于3亿美金的,可一次性申请ODI备案,对收购类的ODI证书申请方案设计如下:


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3. 上海自贸区ODI证书申请——“新设类”方案


对于境内企业前往境外新设投资、建设厂房等,属于“新设类”投资备案申请,新设对外投资总金额小于3亿美金的,可一次性申请ODI备案,对ODI证书申请方案设计如下:



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